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Las estrategias de las manos fuertes con las criptomonedas en 2019

Autor: Francisco José Santos
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Para un inversor normal como usted y yo, una estrategia de trading de criptomonedas consiste simplemente en identificar algunas criptomonedas que están a punto de aumentar su valor e invertir en ellas. Sin embargo, las manos fuertes que invierten en criptomonedas tienen mucho dinero para gastar en su inversión, y generalmente lo hacen a través de una cartera que incluye a docenas de criptomonedas. La estrategia que aplican estas ballenas en su cartera de inversiones es diferente de la que podemos usar, pero aún podemos aprender algunos detalles de cómo hacen las cosas. Después de todo, nunca se puede ignorar cualquier ventaja que se tenga en los mercados. En este artículo, veremos cómo invierten las ballenas en los mercados y qué podemos sacar de eso. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)

¿Qué buscan las ballenas de criptomonedas en los mercados?

Antes de que nos metamos en los factores reales del mercado en los que se concentra las manos fuertes que mueven las cotizaciones de las criptomonedas, es importante identificar a quién se consideraría una ballena. En el ámbito de las acciones, estos suelen ser los bancos de inversión y los fondos de cobertura que negocian las mayores cantidades de activos. Por otro lado, los inversores institucionales aún no se han convertido en participantes importantes en los campos de la criptomoneda. Claro que puede haber algunas instituciones financieras participando, pero estas no constituyen ballenas. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)

¿Quién son las ballenas que invierten en criptomonedas?

A diferencia del mercado de las acciones, las ballenas de criptomonedas son en realidad principalmente individuos que acumularon enormes cantidades de monedas mientras aún eran extremadamente baratas. Realmente, cualquiera que haya comprado mucho BTC en 2013 y antes, cuando valía menos de 100$, podría considerarse una ballena. Aunque técnicamente solo un individuo con 1 mil millones de dólares americanos en BTC se llama una ballena en los mercados de criptomonedas, tener solo 1 000 BTC en su monedero lo convierte en un gran pez. Chainalysis informó que hay 1 600 monederos con más de 1 000 BTC y 100 de ellas tienen más de 10 000 BTC. Es posible ver qué monederos contienen estas enormes cantidades de BTC en la cadena de bloques, pero no podemos saber a quién pertenecen estos monederos. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)

Un ejemplo de ellos es Satoshi Nakamoto, quien creó BTC y tiene en su poder alrededor de 1 millón de BTC. A juzgar por el precio actual de los criptomercados, el BTC está alrededor de 5 500$, eso los haría multimillonarios. Los gemelos Winklevoss afirman tener alrededor del 1% de todos los BTC a nivel mundial, colocando sus tenencias en alrededor de 700 millones de dólares americanos por la capitalización actual en el mercado. Varios otros adquirieron sus participaciones masivas de BTC del US Marshals Service en 2014. Después del cierre de Silk Road, un popular mercado negro de drogas ilegales, el gobierno de Estados Unidos incautó 144,000 BTC y los vendió en una subasta a 350$. Uno de los compradores incluyó a Barry Silbert, quien compró 48,000 BTC, que ahora tiene un valor cercano a los 200 millones de dólares. No fue el único, ya que varias otras personas también participaron en la subasta y se abastecieron de BTC barato. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)

Recientemente, una cuenta con un valor de BTC de mil millones de dólares americanos se activó después de permanecer inactiva durante cuatro años. Este monedero de BTC se asoció con Silk Road y representa una gran cantidad de BTC. Si el propietario decidiera vender los BTC, crearía pánico en el mercado y se produciría una venta masiva. Esta noticia ha extendido escalofríos a través de los mercados, mostrándonos a todos cuánta potencia tienen estas ballenas en los mercados y por qué incluso los grandes bancos tienen miedo de ingresar a este espacio. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)

¿Qué es lo que más le importa a una ballena de criptomonedas?

Una de las consideraciones más importantes que una ballena debe tener en cuenta es la estabilidad sobre la volatilidad. Un individuo puede sentirse entusiasmado por la extrema volatilidad porque podría significar algunas ganancias rápidas, pero esto no es algo bueno para una ballena de criptomonedas. Imagínese si tuviera 100 000 piezas de una criptomoneda en particular y su valor fuera del valor de, por ejemplo, 100 dólares en un día. Eso traería muchas ganancias en un día y pérdidas colosales en el otro día; ¡Estamos hablando de millones perdidos en un día! Obviamente, esto no es bueno para una persona, por lo que prefieren invertir en criptomonedas con relativa estabilidad. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

Cuando tiene una cantidad masiva de criptomonedas, incluso el menor movimiento hacia arriba en valor podría significar enormes ganancias. E incluso cuando los precios bajan periódicamente, esto no causa pérdidas extremas en la cuenta. Tenga en cuenta que algunos de los bancos de inversión más grandes, como Goldman Sachs, que obtuvieron 8.5% de ganancias en 2017, obtuvieron 32 mil millones de dólares americanos en ingresos el mismo año. Por lo tanto, las ballenas deben considerar cuánta volatilidad experimenta una criptomoneda en particular de un día a otro antes de que puedan comprometer su enorme dinero. Como ejemplo, el mismo Goldman Sachs abandonó sus planes para crear una mesa de negociación (trading desk) de criptomonedas en septiembre de este año después de ver la venta masiva en los mercados y la volatilidad creada a partir de los anuncios de diferentes noticias. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)

La otra cosa que una ballena consideraría es la longevidad de la criptomoneda en los mercados. Hoy en día, hay más de 2 000 criptomonedas disponibles en los mercados según CoinMarketCap, pero el número siempre está cambiando. ¿Por qué? Porque siempre hay otros nuevos que vienen como otros "mueren". DeadCoins es una página web que realiza un seguimiento de todas las criptomonedas que han llegado y se han ido, y reportaron la "muerte" de más de 1 000 criptomonedas solo en 2018. Cuando una criptomoneda muere, desaparece por completo, sin dejar rastro. No es como una compañía que cotiza en una bolsa de valores que tiene que declararse en bancarrota, ya que al menos podría pagar a los accionistas. Por eso es importante tener cuidado con las criptomonedas en las que elige invertir y asegurarse de que existan en el futuro para no perder toda su inversión. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

Además, las ballenas de criptomonedas no realizan operaciones diarias como muchos de nosotros. En TopBrokers, a menudo hacemos predicciones de precios para las diferentes divisas y las criptomonedas más importantes que proyectan la semana, el mes, la temporada e incluso el año, pero las ballenas buscan marcos temporales aún más largos. Cuando estás invirtiendo millones de dólares en una criptomoneda, debes estar preparado para mantenerla aparcada durante varios años antes incluso de pensar en retirar la inversión. E incluso cuando finalmente lo haces, normalmente es reinvertido en otro lugar después de que aparezca una alternativa con mejor rendimiento. Eso hace que la longevidad de una criptomoneda sea fundamental para que una ballena decida si invertir o no. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))

Finalmente, una criptomoneda tiene que ser legítima ante los ojos de la ley y como compañía antes de que una ballena pueda entregar sus millones. Muchas de las criptomonedas que murieron lo hicieron porque no eran completamente legítimas, y algunas incluso eran estafas directas. Los estafadores que manejan estas "shitcoins" esperaban reunir suficiente dinero de los inversores antes de cerrar la tienda y desaparecer con su dinero. Aunque incluso la perdida de 1 000 $ ya sería por sí sola muy perjudicial, la pérdida de millones sería devastadora, por lo que las ballenas tienen que tomar precauciones adicionales al elegir las criptomonedas para invertir. La aprobación de los reguladores y las aplicaciones generalizadas también aumentan la legitimidad de una criptomoneda y la hacen más atractiva para una ballena. (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)

¿Cómo son las estrategias de inversión de las manos fuertes que invierten en criptomonedas?

Si bien los factores anteriores resaltan lo que las ballenas de criptomonedas consideran cuando invierten en criptomonedas, todos podemos ver los beneficios de seguir esos mismos pasos cuando seleccionamos nuestra propia cantidad de criptomonedas. Basándonos en estas consideraciones, ahora podemos ver cómo sería una estrategia de inversión de criptomonedas para una ballena de este tipo. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)

Identificar a las mejores criptomonedas

Antes de comprometerse financieramente, el primer paso que toman las ballenas es identificar a las mejores criptomonedas. Esto no significa necesariamente que sean las criptomonedas con mayor capitalización de mercado en CoinMarketCap, aunque eso también cuenta. Lo más importante es la legitimidad de la criptomoneda. Una forma rápida de descubrir las criptomonedas más legítimas es observar su adopción. El más obvio es BTC, que ya se ha legalizado como moneda en Japón y también ha aceptado pagar impuestos en Ohio, Texas, EE.UU… Otras criptomonedas también se han aceptado en varios lugares y para diversos servicios, y esto también da legitimidad a esas criptomonedas. En cuanto a las criptomonedas que se lanzaron a través de las ICOs, se les puede dar legitimidad si se mantuvieron en los EE.UU. y fueron aprobadas por la SEC, que etiquetó a las ICOs como valores que necesitan regulación. Estos incluyen a criptomonedas tipo EOS, IOTA y otras criptomonedas que fueron el resultado de las ICOs; incluso ETH. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System - El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)

Para que una ballena invierta mucho dinero, también deben saber quién recibe el dinero y las empresas que están detrás del proyecto. Para la mayoría de las criptomonedas, fueron creadas como un proyecto por compañías particulares, y estas son las que crean la criptomoneda por la que los inversores pagan. Dado que reciben el dinero, debe conocer el equipo que dirige a la empresa, su reputación y si se puede confiar en ellos. Lo mismo ocurre con los intercambios de criptomonedas y los monederos a través de los cuales se adquiere y almacena la criptomoneda. Los casos de piratería en los intercambios de monedas y los monederos se han vuelto rampantes, y es importante saber si las personas que manejan la transacción y almacenan las criptomonedas pueden ser fiables. (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)

La seguridad es una preocupación importante como podemos ver en el caso de Goldman Sachs. El año pasado, indicaron que tenían la intención de abrir una mesa de intercambio de criptomonedas en junio de este año, pero luego abandonaron este plan. No lo ejecutaron debido a la volatilidad de los mercados, pero vieron una necesidad de seguridad en el almacenamiento de las criptomonedas. De hecho, los inversores de alto valor neto estaban preocupados por la seguridad de sus criptomonedas, por lo que comenzaron un negocio de custodia, que almacena de forma segura las criptomonedas de sus clientes. Otras compañías como Paxos también están haciendo lo mismo, mostrándonos cuán importante es la seguridad para acuñar a las ballenas. (Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito)

Diversificar la cartera

Una vez que se han elegido las mejores criptomonedas, es hora de ordenarlas e incluirlas en la cartera de inversiones. También hay un método para crear una cartera de inversiones: no solo se compran tantas criptomonedas como sea posible. El truco es identificar qué criptomonedas ocupan qué espacio. Por ejemplo, BTC, BTC Cash, BTC SV, Litecoin, etc. son todas criptomonedas para la transferencia de valor. Estas son las mejorescripto monedas para transferir dinero entre individuos. Luego están aquellos como Dash y Monero que hacen lo mismo, excepto que han agregado privacidad que atrae a personas conscientes de la seguridad. La tercera categoría incluye a ETH, EOS, Cardano, etc. Estas criptomonedas también podrían usarse para transferir dinero, pero su función principal es crear una plataforma para contratos inteligentes. Incluso la SEC reconoció que son diferentes, y no se consideran valores, sino más bien tokens de utilidad. Finalmente, están las stablecoins como Tether cuyo valor está ligado al dólar estadounidense y apenas se desvía del valor de 1$. Se utilizan principalmente para comprar y vender otras criptomonedas cuando un inversor desea cambiar entre diferentes criptomonedas. (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)

Todas las criptomonedas caen dentro de estas cuatro categorías generales, y las criptomonedas tienen que competir dentro de estos espacios. Como ilustración, no tendría sentido comprar decenas de tokens de utilidad simultáneamente sin elegir una criptomoneda de otro espacio. Luego se reduce a elegir a las criptomonedas más competitivas en cada espacio e invertir en ellas. La ventaja de hacer esto se puede ver cuando se comparan criptomonedas de diferentes espacios, como en la imagen de abajo. Puede ver que el valor de Tether (línea azul) fue inversamente proporcional al del BTC. Si un inversor hubiera comprado ambos, entonces no habrían sufrido grandes pérdidas incluso cuando hubo una gran caída del valor del BTC estaba en pleno apogeo. Esta es la ventaja de diversificar una cartera. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?)

Incluso Buffett aconsejó a la gente que invirtiera en fondos indexados y los retuviera durante años para obtener los mejores rendimientos, y resultó que tenía toda la razón. En comparación con los profesionales que administraban los fondos, los fondos de índice los superaron porque están diversificados y pueden sobrevivir a la agitación más dura de los mercados, como la del 2009. (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)

Boy low and ‘hodl’

La regla simple de invertir es: comprar barato y vender caro. La idea es encontrar buenas criptomonedas que tengan mucho valor pero que estén siendo infravaloradas por otros traders/inversores. Muchas de las criptomonedas de hoy han sido infravaloradas como vimos en un artículo anterior sobre el futuro del ETH, y esto causó que sus precios cayeran. Para una ballena, este es el momento ideal para invertir en el mercado de criptomonedas porque las criptomonedas son muy baratas. La mayoría de las predicciones para las criptomonedas como el BTC y el ETH hacen que alcancen máximos de 50 000$ y 5 000$, respectivamente, para el año 2020 e incluso más allá de eso. Teniendo en cuenta los precios actuales de estas criptomonedas, las ganancias que se obtendrán son demasiado enormes como para dejarlas pasar. (Conozca de primera mano ¿Por qué la ESMA ha prohibido los bonos en el mercado Forex)

Como ballena, debe poder identificar cuando hay una caída en los precios de las criptomonedas que no está justificada por el valor real sino por el miedo. Los especuladores siempre son rápidos para deshacerse de sus activos ante el más mínimo indicio de problemas en los mercados, pero las ballenas saben cómo discernir entre el pánico y el destino real. Solo eche un vistazo a alguien como Warren Buffett, cuyo fondo invierte solo en un puñado de compañías, pero al final gana miles de millones. Considere esto, el S&P 500 ha bajado un 7% desde que comenzó el año, y muchos especuladores pueden haber cerrado sus posiciones por temor a una caída. Sin embargo, el mismo índice ha subido casi un 250% desde 2009 - 10 años. Para las ballenas, por lo tanto, mantener el activo durante años es una buena manera de aumentar los rendimientos, por eso fue tan importante recoger criptomonedas con la mayor longevidad posible. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)

¿Son las estrategias de las ballenas adecuadas para todos?

Es imposible igualar lo que las ballenas están haciendo exactamente, pero los mismos pasos estratégicos que toman al hacer inversiones son una guía de cómo alguien puede ser inteligente con respecto al dinero. Lo peor que cualquier persona puede hacer es arriesgarse en los mercados de criptomonedas, y se puede ver que no hay ninguna decisión sobre la toma de criptomonedas que se deje al azar. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)

Para finalizar, os dejamos un interesantísimo vídeo de la mano de un especialista donde detalla como los Bancos de Inversión y otros actores institucionales del mercado tienen un relación de amor y odio con el Bitcoin, en comentarios recientes de un famoso banco en Estados Unidos dijeron que la criptomoneda solo tiene sentido en una economía distópica y que existen mejores activos de inversión para momentos de crisis como el oro. En el vídeo doy mi opinión al respecto sobre el futuro de BTC y su relación con el oro el cual viene subiendo de manera importante dado los temores en relación al crecimiento económico mundial. (Sepa responder a la pregunta ¿Los tiburones e inversores institucionales invertirán masivamente en Bitcoin en 2019?)

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