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Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex

Autor: Francisco José Santos
Francisco José Santos
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Las estafas en el mercado Forex aparecieron tras la descentralización de la industria, y aunque los reguladores luchan contra los posibles engaños y estafas, éstas, por desgracia, continúa afectando a los jugadores del mercado de divisas. Para evitar caer en una de ellas, en este artículo repasamos las 10 peores estafas más importantes que han sido descubiertas. Le recomendamos que lea el artículo atentamente para detectar posibles patrones con tal de descubrir una futura estafa. (Si piensa que su bróker le está estafando, lea nuestro artículo ¿cómo denunciar a un bróker?)

Keith Simmons y Deanne Salazar

Estas dos personas fueron los responsables de la elaborada estafa en Forex conocida como Black Diamond que tuvo lugar entre el 2007 y 2010. La pareja operaba varios fondos de cobertura, junto con otros socios conscientes del delito que estaban cometiendo, que captaban clientes para invertir en el mercado Forex. De 2007 a 2010, más de 240 clientes habían invertido un total de 35 millones de dólares estadounidenses.

Al final del todo, los estafadores no pudieron pagar a sus inversores porque tenían un esquema piramidal y nunca habían invertido dinero. Después de que las investigaciones de CFTC finalizaran en 2011, Simmons fue condenado a cumplir 40 años de prisión 40 años mientras Salazar recibió una condena de 4.5 años tras realizar una confesión.

Trevor Cook

Cook fundó Universal Brokerage Services, una compañía de trading en Forex, en 2003 y comenzó a publicitar sus servicios a través de la radio. Fue arrestado y encarcelado en 2010 cuando los inversores no pudieron recuperar su dinero durante la crisis financiera de 2008. Resultó que Cook había invertido el dinero de los clientes a través de Crown Forex SA, pero la compañía tuvo problemas con el regulador suizo. Al final, más de 1 000 inversionistas perdieron más de 190 000 000$ en una de las estafas de Forex más grande. (Sea inteligente conociendo cuáles son las causas por las que un bróker quiebra)

Adrian Shiroma

Este fue un estafador cuyo esquema fue descubierto por el foro de Forex Trading Heroes el año pasado. Un escritor investigó cómo un trader que se hacía llamar Adrián Shiroma creó una página web para promocionar su negocio de inversión en Forex. En el sitio web, afirmó haber tenido éxito en la industria desde 2009, instando a los inversores a confiar en él con su dinero. El mismo estafador más tarde comenzó a promover su propia compañía bróker de Forex con el nombre de MitsuiFX, en el que también se descubrió que no estaba regulado o que incluso tenía una dirección permanente.

No podemos saber cuántas personas fueron estafadas por Adrian Shiroma, pero existe una alta probabilidad de que engañó a decenas de incautos inversores.

Colin Davids

Este hombre creó Platinum Forex en 2013 fuera de Sudáfrica afirmando proporcionar rendimientos de entre el 48% y 84%. Los inversionistas habían invertido más de 100 millones antes de que el regulador de Sudáfrica, el Financial Services Board (FSB) se enterara de que la compañía no tenía licencia como proveedor de servicios financieros. Al final resultó que estaban ejecutando un esquema Ponzi, que es una operación fraudulenta de inversión, y lo que es peor, usaban el dinero para gastos personales.

Luis Alonso Serna

Este hombre era pastor en Los Ángeles, California, pero por otro lado ejecutaba el esquema Ponzi basado en el mercado Forex. Él había comercializado la plataforma a miembros de su congregación, logrando que invirtieran más de 4 millones de dólares. Los miembros habían tomado préstamos de sus casas para conseguir ese tan deseado 20% de rendimiento mensual, que ni siquiera el mejor trader del mundo Forex puede prometer.

Timothy Coughlin

Afirmó ser un antiguo piloto naval del ejército, una línea que utilizó para atraer a más de 5.000 inversionistas desprevenidos a desprenderse de 12.8 millones de dólares americanos. Los reguladores de Forex no encontraron ningún registro sobre que él estuviera inscrito en el ejército, pero parece ser que esto fue suficiente para parecer fiable ante los inversores. Los fondos de inversión, en su mayoría, provenían de residentes de los Estados Unidos, y otros, la minoría, provenían de residentes de fuera del país.

David Hawkins

Este sheriff también ejecutaba un modesto esquema Ponzi dentro de su ciudad de Colorado, logrando obtener 1.2 millones de dólares procedentes de inversores después de prometer un 20% de ganancias mensuales. Después de ejecutar el esquema por un corto periodo de tiempo, descubrió que el plan se vendría abajo y optó por reembolsar voluntariamente a sus inversores un total de 1 000 000$. Sus inversores eran principalmente amigos y compañeros de trabajo, por lo que el remordimiento que sentía era comprensible. Los tribunales también le dieron una sentencia leve de 30 meses por un crimen que podría haberle costado hasta 20 años de prisión.

Gerald Rogers

Después de crear la compañía Premium Income Corp. desde el momento en que el mercado Forex se descentralizó, Rogers prometió enormes ganancias a través del mercado Forex. La estafa se extendió a través de 3 compañías que él tenía. Ya en 2005, había recaudado más de 100 millones de dólares estadounidenses. Después de las quejas presentadas ante la SEC, la compañía tuvo que devolver 36 000 000$ a los inversores, no obstante, y afortunadamente, Rogers ahora está en prisión.

Orion International Inc.

Este es otro de los primeros esquemas de fraude del mercado Forex, que ganó 40 millones de dólares robando a varios inversores su dinero en 2003. Cuando fue descubierto, el presidente de la compañía fue multado con 150 000 000$ y fue encarcelado.

National Investments Consultants Inc.

En el año 2005, los inversores habían entregado unos 2 000 000$ a esta compañía para invertir en el mercado Forex, pero, desgraciadamente, estos inversores fueron engañados, ya que su dinero estaba siendo invertido en el esquema Ponzi todo el tiempo. Los ejecutivos de la compañía recibieron multas por valor de 3.4 millones de dólares americanos. (Para ser un exitoso trader operando en Forex, lea nuestro artículo los 4 principios para una negociación exitosa)

Conclusión

Simplemente daros un consejo: “Nunca deje su dinero a alguien que no confíe o sea fiable al 100%”. Para que no caiga en este error, le ofrecemos una lista inteligente que solo incluye a los mejores brókers de Forex, en esta lista encontrará a brókers regulados y de confianza.

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